Witwaszaak Nieuw-Schoonebeek

Zes verdachten, onder wie twee uit Nieuw-Schoonebeek, worden verdacht van het witwassen van miljoenen euro’s. Het onderzoek naar hen begon april vorig jaar na meldingen van financiële instellingen over verdachte transacties. Zo werd veel geld overgeboekt naar het Caribisch gebied. Ook zouden ze hebben geïnvesteerd in onroerend goed. De politie hield 14 maart 2017 de eerste vijf verdachten aan en viel zo’n dertig panden binnen in onder meer Zuidoost-Drenthe in Duitsland. Er werd voor zo’n acht miljoen euro beslag gelegd om onder meer een megadiscotheek, huizen en auto’s.